1 juni 2022

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Årsstämma i CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning torsdagen den 30 juni 2022.

Styrelsen har, med anledning av att motverka spridningen av covid-19 och i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta via s.k. poströstning. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, anmäla sitt deltagande genom att använda ett särskilt poströstningsformulär enligt nedan. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på www.concent.se senast tre veckor före årsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Concent tillhanda senast onsdagen den 29 juni 2022. Formuläret ska skickas per post till Concent Holding AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm eller via e-post till bjorn.sahlstrom@concent.se. Genom att formuläret skickas till bolaget anses aktieägaren vara anmäld till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren måste vidare följa de särskilda instruktioner som framgår av formuläret.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på stämman genom poströstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 21 juni 2022 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 juni 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före årsstämman begära sådan omregistrering hos sin förvaltare. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Till följd av styrelsens beslut att bolagsstämman ska hållas enbart med poströstning, kommer aktieägare inte att kunna företrädas av ombud.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.

2. Val av en eller flera justeringsmän.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om följande

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning..

b) Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av

vinstandelslån och/eller kapitalandelslån.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Val av ordförande (punkt 1)

Förslag om att advokaten Jörgen S. Axelsson, Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordförande för årsstämman.

Val av en eller flera justeringsmän (punkt 2)

Styrelsen föreslår att en justeringsman jämte ordförande skall justera protokollet. Styrelsen föreslår vidare att Björn Sahlström, väljs som justeringsman eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Förslag om att stämman godkänner att upprättande och godkännande av röstlängd sker genom att röstlängden inkluderar aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2022 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit bolaget tillhanda senast den 29 juni 2022.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4)

Förslag om att stämman godkänner att den har blivit i behörig ordning sammankallad i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen genom att kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 2 juni 2022 samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats från den 2 juni 2022.

Godkännande av dagordning (punkt 5)

Förslag om att stämman godkänner den i kallelsen presenterade dagordningen.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (punkt 6)

Förslag om att stämman beslutar om att årsredovisningen och revisionsberättelsen är framlagda genom att de kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.concent.se, senast den 16 juni 2022.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning (punkt 7a)

Förslag om att stämman fastställer den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Förslag om att stämman godkänner styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt 7c)

Förslag om att stämman beviljar envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om upptagande av vinstandelslån, kapitalandelslån, eller lån som är såväl kapital- som vinstandelslån, enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Syftet med sådana lån är att finansiera redan initierade krav mot bland annat tidigare styrelse­ledamöter för bolag inom Concent-koncernen och innebär att bolaget kan uppta lån från finansiärer där ränta eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av utfallet i sådana processer. Avsikten är att låta innehavare av bolagets stam- och preferens­aktier och nuvarande obligationshavare få förtur att investera i lånen med tillämpning av ett lägsta investeringsbelopp om 100 000 kronor.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Förslag om att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter, och en revisor, utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.

 

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Förslag om att arvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå till övriga stämmovalda ledamöter som uppbär ersättning från bolaget.

Förslag om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Förslag att omval ska göras av nuvarande styrelseledamöter, Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Per Westman intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag att omvälja Peter Gustafsson till styrelsens ordförande.

Förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja auktoriserade revisorn Johan Kaijser till revisor.

 

Avslutande av stämman (punkt 12)

Stämman avslutas när dagordningen är genomgången och beslut fattats i enlighet med aktieägarnas röster enligt poströstningsformulären.

Upplysningar på bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Upplysningarna till aktieägarna kommer att lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos bolaget senast fem dagar före stämman. Upplysningarna kommer också inom samma tid att skickas till den aktieägare som har begärt dem. Vidare kommer upplysningarna att hållas tillgängliga för aktieägarna på www.concent.se.

 

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.concent.se, senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

 

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 428 174 och antalet aktier till 83 728 174, varav 6 300 000 aktier utgör stamaktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör stamaktier av serie B med en röst per aktie och 1 665 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.