KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 1 juni 2026 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 22 maj 2026, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 26 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till sara.alfsdotter@setterwalls.se eller per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sara Alfsdotter, Box 1050, 101 39 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 22 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 26 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. VD:s anförande.
8. Beslut om följande
   1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
   2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
   3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie C.
13. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår att ett oförändrat arvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägarna omval av Björn Sahlström och Per Westman samt val av Anders Larsén som ny styrelseledamot. Vidare föreslås val av Anders Larsén som styrelsens ordförande.

Aktieägarna föreslår vidare omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie C aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av preferensaktier av serie C som innebär utgivande av sammanlagt högst 160 preferensaktier av serie C motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,0002 procent av aktiekapitalet och 0,0001 procent av rösterna, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagens datum. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Det antecknades att skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt kunna anskaffa kapital.

För giltigt beslut enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.concent.se, senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 428 354 och antalet aktier till 83 728 354, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie, 1 665 690 utgör preferensaktier av serie A med en röst per aktie, 120 aktier utgör preferensaktier av serie B med en röst per aktie och 60 aktier utgör preferensaktier av serie C med en röst per aktie.

____________________

       Stockholm i maj 2026

     Styrelsen