KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den 24 juli 2025 kl. 16.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 16 juli 2025, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 18 juli 2025.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till eric.torstensson@setterwalls.se eller per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Eric Torstensson, Box 1050, 101 39 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdagen den 16 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 18 juli 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens förslag till godkännande av ingånget förlikningsavtal.
7. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag

Punkt 6: Styrelsens förslag till beslut om godkännande av ingånget förlikningsavtal

Bolaget har den 4 juli 2025 träffat förlikningsavtal med Runar Söderholm, Tommy Marklund och Patrik Oja, tidigare styrelseledamöter i Concent Holding AB (publ) (”Förlikningsavtalet”). Giltigheten av Förlikningsavtalet är villkorad av att det godkänns av bolagsstämma i bolaget och under förutsättning att inte ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstar mot förslaget.  Förlikningsavtalet hålls tillgängligt på bolagsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Förlikningsavtalet.

Upplysningar på bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 428 294 och antalet aktier till
83 728 294, varav 6 300 000 aktier utgör aktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör aktier av serie B med en röst per aktie, 1 665 690 utgör preferensaktier av serie A med en röst per aktie och 120 aktier utgör preferensaktier av serie B med en röst per aktie.

____________________

       Stockholm i juli 2025

     Styrelsen